-
- دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
خرید سنگ مالاکیت. همین الان 199 تا سنگ مالاکیت با قیمت‌های مختلف فقط با یه کلیک در دسترس شماست! غرفه‌دارهای باسلام از شمال تا جنوب اینجا هستن تا بهترین تجربه خرید سنگ مالاکیت رو برای شما فراهم ...
به خواندن ادامه دهید
مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. تبصره 4 (الحاقی 1397/7/3)- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در ...
به خواندن ادامه دهید
مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می‌باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی فرایندی است که از طریق آن درآمدها یا دارایی‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، اختلاس، یا فساد، به نظر رسمی
به خواندن ادامه دهید
دوره را با درک اصطلاح پولشویی آغاز می‌کنیم و سپس روند و تأثیر آن را پوشش خواهیم داد. سپس در مورد تأمین مالی تروریسم یاد خواهیم گرفت و بعد از آن به تفاوت‌ها و شباهت‌های بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازیم.
به خواندن ادامه دهید
به گزارش حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند.. پولشویی عنوانی است که برای تمیز کردن پول ...
به خواندن ادامه دهید
مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی الضرر، احترام، قبح عقاب بالبیان مورد ارزیابی و و ید حفظ نظام ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یک راهنما فوق العاده موثر و مدرن برای نوسازی و متفاوت‌سازی منابع است. آن به کمک تحلیل عمیق و نامبرده‌های تخصصی، روش‌های دستی run-of-the-mill را برای بهبود شرایط سودآوری و بهبود سطح ...
به خواندن ادامه دهید
دانش پذیران در این دوره با وظایف اصلی واحد مبارزه با پولشویی کشور آشنا شده و از این طریق نحوه‌ی بررسی پرونده هاي مشکوک به پولشویی و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (fata) را فرا خواهند گرفت. ...
به خواندن ادامه دهید
قانون مبارزه با پولشویی: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
به خواندن ادامه دهید
به گزارش روابط عمومی مرکز مالی ایران جناب آقای دکتر روح ا.. نجفی با اعلام این خبر که طی چندسال گذشته اقدام های خوبی در راستای مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار سرمایه از جمله همکاری مشتر ک با بانک مرکزی ...
به خواندن ادامه دهید
پول شویی عمل یا فرایندی است که طی آن پول و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، غیرشرعی و مجرمانه وارد چرخه سالم اقتصاد شده و به دارایی‌هایی تبدیل می‌شود که به‌ظاهر مشروع و قانونی هستند. در ...
به خواندن ادامه دهید
سنگ مالاکیت: خواص، فواید و تشخیص مالاکیت اصل | ترند برندهای معروف جهان معرفی مالاکیت و همین طور خواص و فواید سنگ مالاکیت برای صاحب آن پرداخته و نحوه تشخیص مالاکیت اصل را بیان می کنیم...
به خواندن ادامه دهید
اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با سخنرانی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در سالن پیام وزارت ارتباطات برگزار ...
به خواندن ادامه دهید
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یعنی اینکه مجرمان پول‌های حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه‌ای وارد چرخه اقتصادی می‌کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پول‌های عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آن‌ها از همدیگر وجود نداشته باشد.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی (Money Laundry) که در اصطلاح حقوقی به آن "جرم پولشویی" (Money Laundering Crime) نیز گفته می‌شود، فرآیندی است که طی آن پول‌های به دست آمده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی، "مشروع" جلوه داده می‌شود.
به خواندن ادامه دهید
مرمر سبز یا مالاکیت (به انگلیسی: Malachite) با فرمول شیمیایی Cu2[(OH)2 - CO3] از مجموعه کانی هاست و از واژة یونانی Malakhe به معنای پنیرک که رنگ آن سبز است گرفته شده است.. محلول در HCl - در حرارت شعله اسید را رنگین می‌کند.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی جرمی فراملی است و سازمان یافته که به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی به دنیا معرفی شده است. پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع ...
به خواندن ادامه دهید
Eitaa is a cloud-based mobile and desktop messaging app with a focus on security and speed.
به خواندن ادامه دهید
انواع پول شویی چیست؟ در تعریف پولشویی میتوان اینطور گفت پولشویی یک فرآیند پنهانی است که در آن اموال و دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی یا تجارت غیرمجاز به نحوی تبدیل و پنهان می‌شوند تا ردیابی و تشخیص آن‌ها ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی فرایندی است که از طریق آن درآمدها یا دارایی‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، اختلاس، یا فساد، به نظر رسمی و قانونی درآیند. هدف از ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟ پولشویی در لغت به معنای تمیز کردن پول‌های کثیف است. جرم پولشویی به هر فرآیند مالی (اعم از انجام عملیات و یا اقدام به انجام عملیات) گفته می‌شود که با هدف پنهان کردن منشا و یا قانونی جلوه دادن درآمدهای (عواید ...
به خواندن ادامه دهید
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی جرم سازمان‌یافته‌ای است که تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد و امنیت جامعه دارد. این جرم فرایندی است که طی آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با هدف پنهان‌سازی منشأ واقعی وارد ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. پولشویی، اخذ وجوهی که از راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا اختلاس به‌دست‌آمده و مشروع جلوه‌دادن آن‌ها می‌باشد. این کار از طریق یک سری تراکنشهای ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی در واقع ایجاد ظاهری قانونی برای درآمد های غیر قانونی است. درآمد هایی که از طریق فعالیت های غیر قانونی مثل قاچاق مواد مخدر یا تروریسم بدست می آید.
به خواندن ادامه دهید